SAGRILAFT
En MONOXXI acompañamos a las organizaciones en el diseño, implementación, actualización y fortalecimiento de su Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva — SAGRILAFT, de acuerdo con las obligaciones que resulten aplicables a cada empresa.
¿Qué hacemos?
Apoyamos la identificación y evaluación de riesgos asociados a clientes, proveedores, empleados, socios, contratistas y demás contrapartes, así como la construcción de políticas, procedimientos, matrices de riesgo, mecanismos de debida diligencia y controles internos.
Nuestro enfoque busca que SAGRILAFT no sea solamente un documento, sino un sistema integrado a la operación de la empresa que contribuya a reducir riesgos legales, reputacionales, operativos y de cumplimiento.
MONOXXI · SAGRILAFT
Orientamos procesos de
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Conocimiento de contrapartes
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Validación de información
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Segmentación de riesgos
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Documentación
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Seguimiento
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Capacitación
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Actualización del sistema
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buscando que la organización pueda prevenir operaciones inusuales y fortalecer su estructura de cumplimiento.
